Опис об'єкту

Прокурор стверджував, що спірна земельна ділянка частково (0,5 га) накладається на територію виділу 3 кварталу 106 та виділу 18 кварталу 105 Старосалтівського лісництва із земель лісогосподарського призначення наданих в постійне користування ДП "Вовчанське лісове господарство". Також прокурор зазначав, що погодження щодо надання ТОВ Ордана спірної земельної ділянки лісогосподарського призначення у користування, у т.ч. із зміною її цільового використання не надавались, тому зміна цільового призначення відбулась з порушенням вимог земельного законодавства.
Господарський суд Харківської області в серпні 2016 року, своїм рішенням повністю відмовив прокуратурі в позові, виходячи з того, що Розпорядженням голови Вовчанської РДА від 02.03.2005 р. №101 про затвердження проекту землеустрою було змінено цільове призначення земельної ділянки із земель рекреаційного призначення на землі іншого призначення та доручено Вовчанському районному відділу земельних ресурсів внести відповідні зміни до земельно-облікової документації. Крім того, господарський суд застосував наслідки спливу позовної давності.

Харківський апеляційний господарський суд залишав скаргу прокуратури без задоволення.

У червні 2013 року, Слідче відділення ДПІ у Солом'янському районі м. Києва почало досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ «Регіон», що призвело до фактичного ненадходження грошових коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

Здобуті в ході слідства факти свідчали, що посадові особи ТОВ «Регіон» в період з січня 2010 року по квітень 2013 року здійснили імпортні операції та завезли на територію України товарно-матеріальні цінності у вигляді запасних частин, устаткування, обладнання, яке призначене для використання в бурінні, ремонту нафто-газових свердловин, в митному режимі тимчасового ввезення, сплативши 3% суми митних платежів.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що згідно даних Державної служби геології та надр України підприємству ТОВ «Регіон» не видавались спеціальні дозволи на користування надрами, що, на думку органу досудового розслідування, свідчить про те, що ТОВ «Регіон» імпортує продукцію не маючи мети використовувати її для добування чи ремонту власних свердловин. ТОВ «Регіон» надавало послуги щодо буріння та обслуговування свердловин ряду підприємств, використовуючи при цьому ввезене імпортне обладнання підприємства, чим порушувало п. 7 ст. 106 Митного кодексу.

В рамках цього провадження, в червні-липні 2013 слідчими були через суд отримані ухвали про вилучення документів та устаткування в ТОВ "Регіон", а також низки інших організацій, з яким мало справи ТОВ Регіон.

Чим закінчилося провадження, наразі не є відомим. Після липня 2013, інформації про це не має у відкритому доступі.

В 2017 році, в рамках досудового слідства по низькі кримінальних справ щодо службових осіб СП «Полтавська газонафтова компанія» (код ЄДРПОУ 20041662), було встановлено, що в період з 01.01.2010 по 31.12.2012 під час здійснення фінансово-господарської діяльності та внаслідок неправомірного відображення фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Регіон» (код ЄДРПОУ 32523248) та ТОВ «Ернст Енд Янг» (код ЄДРПОУ 33306958), а також неправомірного відображення рентної плати за нафту, природний газ та газовий конденсат, що видобувається в Україні, СП "Полтавська газонафтова компанія" ухилилася від сплати обов'язкових платежів в особливо великих розмірах.

Наразі, прокуратура Полтавської області через суд отримала ухвали на доступ до документів по справі.