розслідування
Три чи дві?
Залив, Лісова лагуна та Салтів
Артем Бабак, Наталія Шило
Розібратися, скільки знаходиться баз відпочинку поряд, було не так легко. За кадастром тут є дві ділянки, на кожній із котрих колись знаходилися дві різні бази: Залив та Салтів.

База відпочинку «Залив» колись була на балансі ЗАТ "Головне спеціалізоване конструкторське бюро".

База відпочинку "Салтів" колись була на балансі АТЗТ "Харківський завод електромонтажних виробів № 1".

Та зараз тут функціонує як окрема база - "Залив". Та ще на ділянці "Заливу" з'явилася нова база відпочинку "Лісова лагуна".

На ділянці старої бази "Салтів" тепер в реєстрі рекреаційних об'єктів значиться база відпочинку "ЗЕМВ-І", та насправді така база відпочинку не пропонує свої послуги у відкритих ресурсах.
1
Бази відпочинку
Залив
База відпочинку «Залив» знаходиться за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с.Петрівське, вул. Вовчанський шлях, 21.

На базі є 12 дерев'яних хатинок, п'ять з яких – зимові: стандарт, напів-люкс, люкс.
Фото з сайту бази відпочинку "Залив"
Свій пляж, водні лижі, катання на човні і катамарані, риболовля.
Фото з сайту бази відпочинку "Залив"
Спортивний майданчик: настільний теніс, м'ячі, дартс.
Фото з сайту бази відпочинку "Залив"
Літнє кафе на 30 осіб з мангалом і караоке.
Фото з сайту бази відпочинку "Залив"
Лісова лагуна
Нова база відпочинку "Лісова лагуна" знаходиться база відпочинку за адресую: Харківська область, Вовчанський район, с.Петрівське, вул. Вовчанський шлях, 21а/3.

База має 10 хатинок різного рівня комфорту: "економ", "стандарт", "комфорт" та "віп".
Фото з сайту бази відпочинку "Лісова лагуна"
На території є свій пляж, обладнані місце для гри в волейбол і бадмінтон, літні альтанки з мангалами, спортивний та дитячий ігровий майданчик.
Згідно з сайтом бази, територія обгороджена і цілодобово охороняється.
Фото з сайту бази відпочинку "Лісова лагуна"
2
Земля

Кадастровий номер ділянки - 6321688000:03:002:0009 в 7.5979 га.

Орендована в 2003 році у Вовчанської РДА ТОВ «Рапід» для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення терміном на 24 роки.

Кадастровий номер ділянки - 6321688000:03:002:001 в 0,586 га у Вовчанської РДА.

Орендована в 2009 році ТОВ «Елітар-Компані».

Ділянка 8 кварталу 103 ДП "Вовчанський лігосп" Старосалтівське лісництво надана в 2006 році в оренду ТОВ "Грін-Глейд" (відповідно до планшету №7 ДП "Харківська лісопідрядна експедиція" від 2010 року).

Ділянка 5 кварталу 103 ДП "Вовчанський лігосп" Старосалтівське лісництво надана в 2009 році в оренду ПП "Форд Трейд" (відповідно до планшету №7 ДП "Харківська лісопідрядна експедиція" від 2010 року).
В лютому 2002 року ТОВ «Рапід» придбало у ЗАТ "Головне спеціалізоване конструкторське бюро" базу відпочинку «Залив», яка складалася з 16 об'єктів:

  • чотирьох будинків власного виробництва за літерами та інвентарними номерами: Ц-1 № 4007, Ж-1 № 4004, Н-1 № 4006, Б-1 № 4009;
  • столової власного виробництва М-1 № 4005;
  • червоного кута Р-1 № 4008;
  • п'яти будинків в дерев'яних каркасах: Е-1 № 5001, Г-1 № 5002, Д-1 № 5003, Ч-1 № 5004; В-1 № 5005;
  • щитових А-1 № 5007, К-1 № 5008, Х-1 № 5009, О-1 № 5010, С-1 № 5501
В квітні 2003 році ТОВ "Рапід" отримало договір оренди на ділянку.
В січні 2004 року між Регіональним відділенням Фонду держмайна України по Харківській області та ТОВ "Рапід" був укладений договір №1010 купівлі-продажу об'єкта групи Ж - бази відпочинку "Салтів". Об'єкт включав:

  • дев'ять будиночків з дерево плити;
  • кухня з двома складами;
  • вбиральня на 2 кабіни.

Також до складу об'єкта приватизації входив об'єкт незавершеного будівництва.
Частина 1. Визначення права власності на самовільно побудовані будівлі
12 грудня 2007 року ТОВ «Елітар-Компані» придбало в ТОВ «Рапід» нежитлові будівлі бази відпочинку "Салтів" (в тому числі будинок літ. У та будинок літ. А, які в подальшому згідно з інвентаризацією КП "Вовчанське бюро технічної інвентаризації" стали іменуватись будинком літ. М-1 площею 16,7 м 2.), до складу якого входив також і об'єкт незавершеного будівництва. Після цього, ТОВ «Елітар-Компані» добудувало об'єкт незавершеного будівництва.
Рішення Господарського суду Харківської області від 21.11.2008 р.
За ТОВ "Елітар –Компані" визнано право власності на нежитлові будинки бази відпочинку "Салтів", а саме:
  • рятувальну станцію, літ. "А-2", загальною площею 186,1 кв.м.,
  • складу, літ. "Б-1", загальною площею 95,0 кв.м..
Не погодившись з прийнятим у даній справі судовим рішенням, ТОВ "Рапід" подало касаційну скаргу, в якій просило скасувати рішення Господарського суду Харківської області від 21.11.2009р. та направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Свою вимогу ТОВ "Рапід" мотивувало тим, що господарським судом першої інстанції неправильно застосовано норми матеріального та процесуального права.
Справа № 35/439-08
9 грудня 2009 року Вищий господарський суд України задовольнив касаційну скаргу ТОВ "Рапід" та відмінив рішення Господарського суду Харківської області від 21.11.2008р.

Таке рішення Вищого господарського суду булу мотивовано тим, що місцевий господарський суд не досліджував обставин чи набув право ТОВ «Елітар-Компані» на земельну ділянку, на якій розташовані нежилі будівлі, що ТОВ «Елітар-Компані» самовільно побудувало.
В січні 2009 між ТОВ «Елітар-Компані» та Вовчанською РДА Харківської області був укладений договір оренди земельної ділянки площею 0,5864 га із земель рекреаційного призначення для рекреаційних цілей – обслуговування бази відпочинку "Салтів".
В реєстрі рекреаційних об'єктів, що колись видав Держкомзем Харківської області (зараз не має доступу до сайту), на ділянці старої бази "Салтів" значиться база відпочинку "ЗЕМВ-І" (Договір оренди земельної ділянки від 13.01.2009 № 040969000001). Насправді така база відпочинку не пропонує свої послуги у відкритих ресурсах.
Справа № 55/21-10
30 квітня 2010 року своєю постановою Харківський апеляційний господарський суд залишив право власності на нежитлові будинки бази відпочинку "Салтів" за ТОВ «Елітар-Компані».
Справа № 55/21-10 (35/439-08)
30 серпня 2010 року, Вищий господарський суд України залишив касаційну скаргу ТОВ «Рапід» без задоволення, а постанову Харківського апеляційного господарського суду від 30 квітня 2010р. у справі № 55/21-10 - без змін.
Наступний позов ТОВ «Рапід» до ТОВ «Елітар-Компані» про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки та знесення самочинно збудованих будівель розглядався в Господарського суду Харківської області в 2011 році.

Але рішення по справі № 38/287-10 Господарського суду Харківської області від 2011 року на користь ТОВ «Рапід», було скасовано постановою Харківського апеляційного господарського суду від 20.09.2011р. та в задоволенні позову ТОВ «Рапід» відмовлено в повному обсязі.
Тобто, рятувальна станцію, літ. "А-2", загальною площею 186,1 кв.м., та склад, літ. "Б-1", загальною площею 95,0 кв.м., залишилися у власності ТОВ "Елітар-Компані".
Частина 2. Визначення право власності на ділянку 6321688000:03:002:0009
В грудні 2011 року, прокурор Вовчанського району Харківської області в інтересах держави в особі Вовчанської РДА Харківської області звернувся до господарського суду Харківської області з позовом до ТОВ "Рапід" про розірвання договору оренди земельної ділянки від 25.04.2003р.

В обґрунтування позовних вимог прокурор посилався на порушення відповідачем умов договору оренди землі, а саме - порушення санітарно-епідеміологічного стану території, яка перебуває в користуванні ТОВ «Рапід».
ТОВ "Рапід" використовує зазначену земельну ділянку не за цільовим призначенням, з порушенням приписів статті 23 Закону України "Про оренду землі", а також вимог пункту 3.2.2., пункту 3.2., підпункту 3.2.3. пункту 3.2. договору оренди землі, оскільки

  • здійснило самовільне будівництво трьох одноповерхових капітальних споруд,
  • переобладнання дерев'яних будиночків, встановлення їх на фундамент,
  • здійснив будівництво вбиральні, душової кімнати,
  • виконало благоустрій території з використанням масштабних елементів ландшафтної архітектури та
  • проклало інженерні мережі без розробки та погодження в установленому порядку генерального плану території.
Прокурор Вовчанського району Харківської області ( з рішення по справі №5023/10365/11)
Однак, 01 лютого 2012 року, рішенням Господарського суду Харківської області по справі №5023/10365/11 у задоволенні позову Прокуратури було відмовлено.
Та вже через місяць, 13 березня 2012 р., постановою Харківського апеляційного господарського суду рішення господарського суду Харківської області від 01.02.2012 р. було скасовано, а договір оренди на ділянку в 7.5979 га з ТОВ «Рапід» був розірваний.
З матеріалів справи

№ 5023/10365/11
В технічному завданні № 68 від 03.04.2003 р., на виконання робіт по складанню проекту відведення земельної ділянки ТОВ «Рапід» для розміщення бази відпочинку «Залів» на земельній ділянці площею 7,59787 га (арк. 36.т-1) визначено, що на даній території виключається будівництво будь-яких споруд без погодження з відповідними службами та оформлення його в установленому порядку.

Головним управлінням Держкомзему у Харківській області 10.10.2011 р. була проведена перевірка дотримання вимог земельного законодавства. В процесі перевірки встановлено, що на земельній ділянці лісового фонду площею 7,5979 га, ТОВ «Рапід» було здійснено будівництво трьох капітальних споруд (двох цегляних, однієї дерев'яної споруди невідомого призначення та металевої споруди); самовільно реконструйовано будинки за літерами: В-1, Х-1, С-1, О-1, Ж-1, Р-1. Е-1, К-1, Д-1, Г-1.

Тобто було здійснено самовільне будівництво споруд, що є порушенням договору оренди цієї земельної ділянки.

ТОВ "Рапід", не погоджуючись із актом перевірки від 10.10.2011 р., зазначив в ньому про свої заперечення при його підписанні і вказав, що на його земельній ділянці відсутні будівлі У-1, В-1, і що він не здійснював самовільну реконструкцію та самовільне будівництво жодної будівлі.
В квітні 2013 року, постановою Вищого господарського суду України постанова Харківського апеляційного господарського суду від 13.03.2012 р. була залишена без змін.
Та в червні 2014 року, ТОВ «Рапід» знову звернулося до Харківського апеляційного господарського суду за переглядом справи за нововиявленими обставинами.
В результаті провадження у кримінальній справі № 57120429 за фактом підробки документів на об'єкти нерухомості, що належать ТОВ «Рапід» та ТОВ «Елітар-Компані», слідчим управлінням ГУМВС України в Харківській області було призначено судову комплексну експертизу.

За результатами проведення експертизи були встановлені факти, які свідчать про належність іншим особам, а не ТОВ «Рапід» спірних об'єктів нерухомого майна (побудова яких була причиною розірвання договору оренди землі) на території земельної ділянки бази відпочинку "Залів". А саме – ТОВ «Елітар-Компані» та Хорошайлову С.В.:

  • будинок літ. М-1 площею 16,7 м2 та будинок літ А-2 площею 186,1 м2, які зареєстровані за громадянином Хорошайловим С.В. (ТОВ «Елітар-Компані» продало ці будівлі у травні 2009 фізичній особі, яка у липні 2009 подарувала їх Хорошайлову С.В.);

  • будинок літ. А-2 площею 156,6 м2, який був проданий ТОВ "Рапід" гр. Хорошайлову С.В. у вересні 2007 року (був побудований ТОВ "Рапід" у 2004 році та прийнятий в експлуатацію Актом державної приймальної комісії від 10.02.2005 р., який було затверджено Розпорядженням Вовчанської РДА від 21.02.2005 р. № 77);

  • будинок літ. Б-1 площею 95 м2 (будівля з бетонним монолітним фундаментом зі стінами, обшитими металевим листом з шиферною покрівлею із бетонним пандусом), який належить ТОВ "Елітар-Компані".
Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 11.07.2013 р. заяву ТОВ «Рапід» було задовільнено та почався перегляд справи № 5023/10365/11.
Після цього, постанова Харківського апеляційного господарського суду від 13.03.2012 р. про розірвання договору оренди з ТОВ «Рапід» - була скасована.

Знову рішення господарського суду Харківської області від 01.02.2012 р. вступило в силу (про відмову прокуратурі Вовчанського району Харківської області в позові).
Та заступник прокурора Харківської області звернувся до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою.
В свою чергу, ТОВ «Рапід» та ТОВ «Елітар-Компані» подали в Вищий господарський суд України відзиви на касаційну скаргу прокуратури.
Нарешті, Вищий господарський суд України своєю постановою від 11 вересня 2013 року залишив касаційну скаргу Заступника прокурора Харківської області без задоволення.
Тобто земельна ділянка 6321688000:03:002:0009 в 7.5979 га залишилась за ТОВ "Рапід".
Частина 3. Право власності на 8 ділянку 103 кварталу
ТОВ "Грін Глейд" отримало в оренду ділянки 1, 2 та 8, кварталу 103 ДП "Вовчанський лігосп" Старосалтівське лісництво в листопаді 2006 року (згідно з реєстром договорів довгострокового тимчасового користування лісовими ділянками, які перебувають в постійному користуванні державних підприємств, що належать до сфери управління Держлісагентства України за період 2006 - 2015 р.р.). 8 ділянка 103 кварталу попадає в кадастр 6321688000:03:002:0009 (згідно з планшетами лісовпорядкування від 2010 року, наданими нам ДП "Харківська Державна Лісопідрядна Експедиція"), що орендує ТОВ "Рапід".

Усьго ТОВ "Грін Глейд" отримало ділянку в 0,2 га строком на 49 років.
Частина 4. Право власності на 5 ділянку 103 кварталу
ПП "Форт Трейд" отримало в оренду ділянки 5, 6, 15-21, кварталу 103 ДП "Вовчанський лігосп" Старосалтівське лісництво в липні 2009 року (згідно з реєстром договорів довгострокового тимчасового користування лісовими ділянками, які перебувають в постійному користуванні державних підприємств, що належать до сфери управління Держлісагентства України за період 2006 - 2015 р.р.). 5 ділянка 103 кварталу попадає в кадастр 6321688000:03:002:0009 (згідно з планшетами лісовпорядкування від 2010 року, наданими нам ДП "Харківська Державна Лісопідрядна Експедиція"), що орендує ТОВ "Рапід".

Усьго ПП "Форт Трейд" отримало ділянку в 12,5 га строком на 49 років.
3
Власники
ТОВ "РАПІД"
Засновником ТОВ «Рапід» є Асоціація "Інвестиційно-Промислова Група "Восток" з розміром статутного внеску з 7400 грн.

ТОВ «Рапід» було зареєстровано в 1998 році, директор - Чкуаселі Борис Аміранович. Юридична адреса: Харків, провулок Університетський, 1. Основна діяльність фірми - за КВЕДом 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання.
В свою чергу, засновниками Асоціації "Інвестиційно-Промислова Група "Восток" є 16 компаній.
15 компаній з 16 зареєстровані за одною адресою: Харків, провулок Університетський, 1. Розмір статутного капіталу асоціації 100 тис грн.

Директором асоціації є Ілля Володимирович Кошкін.
Згідно рейтингу тижневика «Коментарі» за 2008 рік, майно Кошкіна оцінювалося в $133 млн., але вже через два роки в 2010, згідно рейтингу «Фокус» - «200 найбагатших людей України 2010», стан майна Іллі Кошкіна зменшився до $18,8 млн.

Ілля Кошкін
директор, засновник ТОВ «Фірма «Восток»
ТОВ "ЕЛІТАР-КОМПАНІ"
Засновниками ТОВ «ЕЛІТАР-КОМПАНІ» є ТОВ «Візард» та саме ТОВ «ЕЛІТАР-КОМПАНІ», бо фірма є правонаступником ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ЗЛАГОДА".

Фірма з 2005 року займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Кінцевий бенефіціарієм вказаний офшор - Болсдото Холдингс Лімітед, за адресою: Кіпр, Е345608, Місто Кіті, вулиця Менеу, 75. Директор - Георгіос Амеріканос. Інша адреса, але той самий директор присутні в опису компанії на OpenCorporates.
BВ свою чергу, ТОВ «Візард» зареєстровано за тією ж самою адресую, що й ТОВ «ЕЛІТАР-КОМПАНІ»: Харків, вулиця Достоєвського 1. Фірма була зареєстрована в 2003 році, займається неспеціалізованою оптовою торгівлею, а її власниками є Рудський Микола Олексійович (99%) та Хорошайлов Сергій Вікторович (0,9%). Директором ТОВ «Візард» є Кочкин Олег Миколайович.
Окрім спів-власності в ТОВ «Візард», Хорошайлов Сергій Вікторович є директором в корпорації «Харківські будматеріали», ТОВ «НВФ «Інтерфакт Лтд» та ТОВ "АТП "Харківські Будматеріали". Крім цього, Сергій Хорошайлов став в 1998 році співзасновником Ліга Підприємців Харківщини. Також особа з таким ПІБ була помічником депутатів: Рибакова Ігор Олександрович (Блок Юлії Тимошенко) та Гіршфельда Анатолія Мусійовича, 4 скликання, самовисуванець.
Саме Хорошайлов Сергій Вікторович є власником будиночків літ. М-1 площею 16,7 м2, будинок літ А-2 площею 186,1 м2 та будинок літ. А-2 площею 156,6 м2 на території бази відпочинку.
ТОВ "Грін-Глейд"
ТОВ "Грін Глейд" було засновано в 2006 році в Харкові по вулиці Іванова 32 трьома особами: Бойчуком Олексієм Васильовичем (4 375 грн внеску в уставний капітал), Мусіїнко Іван Васильовичем (4 375 грн) та Перепелицією Дмитром Івановичем (8 750 грн). Директором була Редозубова Раїса Олександрівна.

За період до 2017 список засновників змінювався до 7 разів. На даний момент список налічує вісім осіб, а сумарний статутний капітал налічує 1 634 000,00 грн. Основна діяльність товариства: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель. Директором в 2016 став Маслов Геннадій Вікторович.

В 2015 юридична адреса була змінена на Харківська обл., Вовчанський район, село Металівка, вулицю Вовчанський шлях 37а.

ТОВ "Грін Глейд" має на поточний час вісім співзасновників/власників
1
ЗАПАРА СЕРГІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ
Має внесок в статутний фонд 266 000 грн.
Власник разом з дружиною Ларисою ТОВ "Маун" та контролює 90% ТОВ "МАУНТЕКС АГРО", що займається розведенням свиней, а також володіє ТОВ "Фірма "ЛВС", що спеціалізується на торгівлі м'ясом. Також був одним із співвласників Сільськогосподарського ТОВ "Золота осінь", що зараз припинило своє існування. Був засновником ГО "Кампус", що займалося просуванням it-стартапів в Харкові. Зараз ГО "Кампус" знаходиться в стані припинення.
2
АПАЛЬКОВ ЕДУАРД МИКОЛАЙОВИЧ
Має внесок в статутний фонд 266 000 грн.
Є одним із співвласників (25%) ТОВ "ІКС-СІСТЕМС ШУЗ", що займається виробництвом взуття; співвласником (25%) та директором ТОВ "Фірма "Континент", що виготовляє пластикові товари; а також співвласник (37,51%) ТОВ "ФІРМА "СОЛЕКС, ЛТД", що виготовляє гумові комплектуючі для взуття.
3
ПОТАПОВА ВІРА ІВАНІВНА
Має внесок в статутний фонд 266 000 грн.
Співвласниця фермерського господарства "ВІП" та власниця фермерського господарства "Клепки".
4
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ
Має внесок в статутний фонд 266 000 грн.
Працює директором в фірмі своєї дружини Тетяни - ТОВ "СПЕЦБУД АТП", що надає в оренду вантажні автомобілі.
5
ПЕТРОВА КАТЕРИНА ТРОХИМІВНА
Має внесок в статутний фонд 266 000 грн.
Її власна фірма ТОВ "ПРОМЕКОЛОГІЯ І МЕТАЛ" займається відновленням відсортованих відходів. Інше приватне підприємство "ЕКСПРЕС-2001", де вона є однією з чотирьох співвласників, займається пасажирським наземним транспортом міського та приміського сполучення.
6
МУСІЄНКО ІВАН ІВАНОВИЧ
Має внесок в статутний фонд 233 320 грн.
Скоріше за все, це Мусієнко Іван Іванович, який у 2006, на момент виділення ділянки був першим заступником директора Інституту, а у 2009 році його призначають на посаду начальника Інституту підготовки юридичних кадрів СБУ, який є підрозділом Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. У 2013 -2014 рр. - Ректор Національної академії Служби безпеки України, звідки був звільнений Олександром Турчиновим у квітні 2014 року.
7
ГУЛЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
Має внесок в статутний фонд 38 000 грн.
8
НИШТИК ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА
Має внесок в статутний фонд 32 680 грн.
Скоріш за все це дружина Ништик Олександра Леонідовича, заступника начальника ВП - начальник СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області. Це можна припустити виходячи з його декларації за 2015 рік, де вказане одне з джерел доходів - гроші за народження дитини, які Людмила Олександрівна Ништик отримала від Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Червонозаводського району. З іншої сторони, згідно даним реєстру юросіб, Людмила Олександрівна Ништик, одна із власників ТОВ "Грін Глейд" вказала адресу своєї реєстрації в Червонозаводському районі.
ПП "Форт Трейд"
Було засновано в 2003 році в Запоріжжі Работенко Олександром Миколайовичем з статутним внеском в 100 грн, який і став директором підприємства. Не пройшло й місяця, ПП Форт Трейд переїхав до Харкова та змінив засновника та директора на Берлізева Вадима Павловича, а ще за два місяці - в місто Дергачі, Харківської області. Тоді підприємство планувало займатися оптовою торгівлею. В 2006 підприємство ще більш спеціалізується та зосереджується на оптовій торгівлі відходами та брухтом.

Наступні зміни в Форт Трейді трапилися через шість років, у 2009 році, коли Вадим Берлізев залишив підприємство. Форт Трейд повертається до Харкова, директором стає Тетяна Бойкова та змінюється напрямок діяльності на діяльність готелів.

В 2010 підприємство придбають Блізняк Вячеслав Борисович та Дмитрієнко Валерій Юрійович, вклавши по 50 грн. Вони є власниками Форт Трейду до теперішнього часу.

В 2015 році в Форт Трейд прийшов новий керівник - Ірина Іванова, а підприємство змінило основний від діяльності на будівництво житлових і нежитлових будівель.
Вячеслав Блізняк та Валерій Дмитрієнко, разом із дочкою Дмитрієнко - Катериною, мають ще одну спільну фірму - ТОВ "ХАРКІВКОМУНГАЗСТРОЙСЕРВІС", яка зареєстрована за тою ж самою адресою, що й Форт Трейд. В цьому підприємстві директором також зараз є Ірина Іванова, а з 2006 по 2015 була Тетяна Бойкова, так саме як і в Форт Трейді.

ТОВ "ХАРКІВКОМУНГАЗСТРОЙСЕРВІС" було засноване в 2004, та потрапило в бізнес родини Дмитрієнків тільки в квітні 2012 році, коли батько та дочка придбали підприємство, вклавши сумарно 20 тис. грн. Тоді ж Тетяна Бойко стала не тільки директором, а ще співвласником товариства. Займався тоді "ХАРКІВКОМУНГАЗСТРОЙСЕРВІС" будівництвом трубопроводів і прокладанням ліній енергозабезпечення й зв'язків місцевого призначення. В листопаді 2012 до фірми долучився Вячеслав Блізняк, вклавши 10250грн.
Нарешті останнє, що можна сказати про "ХАРКІВКОМУНГАЗСТРОЙСЕРВІС", що він також як Форт Трейд змінив в 2016 році свою діяльність на будівництво житлових і нежитлових будівель.

ТОВ "ХАРКІВКОМУНГАЗСТРОЙСЕРВІС" теж отримало в 2008 році ділянку 2.3 в кварталі 103 площею 1,1 га на 49 років.
Проректор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна по безпеці та охороні. Задекларував за 2016 рік свою долю в ПП "Форт Трейді" та ТОВ "ХАРКІВКОМУНГАЗСТРОЙСЕРВІС".

Його дочка, Катерина Дмитрієнко захистила дисертацію в Харківському національному університеті внутрішніх справ в 2012 році.

Валерій Юрійович Дмитрієнко
Голова правління Харківської облспоживспілки з 2000 року.

Депутат Харківської облради VI скликання від фракція Партії регіонів, член постійної комісії з питань аграрної політики, земельних відносин та природокористування.

Блізняк Вячеслав Борисович
4
Зв'язки
ТОВ "Рапід" та група "Восток"
За власною інформацією корпорації (актуальною на 2005 рік), ТОВ «Фірма "Восток» було засновано в 1992 році. Його засновниками і керівниками є Ілля Кошкін (директор) та Анастасія Крапив'янська (комерційний і фінансовий директор).

Основним видом діяльності фірми була організація роботи в системі кооперації машинобудівних заводів України і Росії.
1
1994 - 1995
Відбулося створення перших корпоративних структур, які працювали на ринку цінних паперів: Трастового товариства «Друг» і ЗАТ «Торговець цінними паперами «Схід-Маклер».
Директором і ідеологом яких в різний час був один із засновників компанії Олександр Сисун. Завдяки їх діяльності, компанія стала власником перших пакетів акцій ряду підприємств України.
2
1998
Завдяки реструктуризації ВАТ «РЗТА», створено ЗАТ «Ровенський ливарний завод», директором якого став один із засновників компанії, фахівець-ливарник, кандидат технічних наук Валерій Канський.

В цьому ж році в результаті реструктуризації ВАТ «Дергачівський завод турбокомпресорів» створено ЗАТ «Завод турбокомпресорів».
3
2000-2004
Були отримані контрольні пакети акцій ВАТ «Бериславський машинобудівний завод», ВАТ «КСМ», придбані великі пакети акцій таких товариств як ВАТ «Фрегат», ВАТ «ССМ». В цей же період часу в результаті реструктуризації ВАТ «РЗТА» створено, ЗАТ «Завод Технопривод» і ЗАТ «Рівненський завод опалювальної техніки».
4
2003
Створена Компанія з управління активами «Форвард» і її пайовий інвестиційний фонд «Лідер», під керівництвом Юрія Болотного.
5
2005
Список корпоративних підприємств нараховував:
ПАТ «Ровенський ливарний завод»;
ВАТ «Бериславський машинобудівний завод»;
ПАТ «Завод Технопривод» (м. Рівно);
ПАТ «Рівненський завод опалювальної техніки»;
ЗАТ «РІВНЕФІЛЬТР»;
ЗАТ «Завод турбокомпресорів» (Дергачі, Харківська область);
ТОВ СП «Богодухівський комбікормовий завод»;
ТОВ «Курскагромаш» (Курськ, РФ);
ТОВ «Завод паливної апаратури» (Курськ, РФ).

Крім цього, інвестиційний портфель групи «Восток» також включав:
ВАТ «Рівненський завод тракторних агрегатів». Частка участі: 25,14%;
ВАТ «Завод «Фрегат». Частка участі:17,33%;
ВАТ «Симферопольсельмаш». Частка участі: 13,48%;
ВАТ «Тернопільський комбайновий завод». Частка участі: 10,11%;
ВАТ «Вінницький завод тракторних агрегатів». Частка участі: 3,79%;
ВАТ «СКТБ по турбокомпресорам». Частка участі: 74,12%;
ВАТ «Суджанський завод тракторних агрегатів». Частка участі: 50,07%.
Та дослідження реєстру юридичних осіб дає дещо іншу картину власності капіталу.
Згідно з реєстром ТОВ «Фірма "Восток», яке зазначене як товариство з іноземними інвестиціями, було засновано не в 1992, а в 1996 році.
Його засновниками зазначені чотири фізичні особи:
Кошкін Ілля Володимирович
(1,69% або 398 220 грн)
директор
Крапив'янська Анжела Едуардівна
(0,74% або 175 027грн)
фіндиректор
Канський Валерій Кирилович
(0,55% або 130 638 грн)
замдиректора
Хасан Тауфік Ісса Аль Мадіїн
(0,21% або 50 000 грн)
а також дві юридичні особи:
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФОРВАРД"
(77,92% або 18 351 115 грн)
ВАТ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО ПО ТУРБОКОМПРЕСОРАХ"
(18,87% або 4 445 000 грн)
При цьому, кінцевими бенефіціарами ТОВ "Фірма "Восток" є усі 4 особи: Ілля Кошкін, його син Дмитро, Анжела Крапив'янська (фіндиректор) та Валерій Канський.

Уставний капітал фірми «Восток» зазначений в 23,5 млн грн.

Сама фірма зареєстрована за адресую: Харків, провулок Університетський, 1.
Саме ці чотири особи є бенефіціарами більшості компаній, що належать групі «Восток».
Крім цього, більшість компаній, що складають групу «Восток», зареєстровано за цією ж юридичною адресую (усього 48).
Так усі четверо вони є безпосередніми бенефіціарами в 13 компаніях з сумарним уставним капіталом в 82,6 млн грн (ТОВ "ФІРМА "ВОСТОК" (ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ), ТОВ "КОМПАНІЯ "ВАРАНТ", ТОВ "ФАНСІДАР", ТОВ "ДЕКОРТ", ТОВ "РЕЄСТР ПЛЮС", ТОВ "АВУАР ПРО", ТОВ "КОМПАНІЯ КМК", ТОВ "ТЕСТ ПРОФІТ", ТОВ "ГЕЛОН-КАПІТАЛ", ТОВ "КОМПАНІЯ "АВІСТА", ТОВ "ІФРІТ",
ТОВ "ПРАЙМ АЛЬЯНС", ТОВ "ІННОВІДА-Україна" (в стані припинення), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "ЛИВАРНИК").

Ілля Кошкін з Дмитром Кошкіним та Анжелою Крапив'янською є співзасновниками та бенефіцарами 4 компаній: ТОВ "ГЕО-ЕКСПЕРТ", ТОВ "ЮПІТЕР", ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ" та ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФОРВАРД», із загальним уставним капіталом 10 млн грн.
Ілля Кошкін, Ілля Кошкін та Володимир Кошкін.
Фото з сайту Володимира Кошкіна
Ілля Кошкін, народився в 1960 році.

Його батько Володимир Кошкін – фізик, доктор фізико-математичних наук та професор, завідуючий кафедрою фізичної хімії Національного технічного університету «ХПІ».

Ілля Кошкін закінчив ХНУ ім В. Каразіна, спеціальність – фізика та Харківську державну академію технології та організації харчування, спеціальність - організація та планування зовнішньоекономічної діяльності.

Одружений з Нателою Аміранівною Чкуаселі. Має сина Дмитра Кошкіна, 1981 року народження.
Як вже було сказано, в 2008 році «Коментарі» оцінювали майно Іллі Кошкіна в $133 млн. Та фінансова криза 2009 року вдарила по структурі його власності.

Влітку 2009 року закінчилася ліквідація ЗАТ «Дергачівський завод турбокомпресорів», а восени 2009 почалася процедура банкрутства ПАТ «Рівненський завод опалювальної техніки». Крім того, Кошкін і його компаньйон Олексій Пономарчук намагалися капіталізувати завод «Ковельсільмаш» - один з найбільших в Україні виробників сільгосптехніки з щорічним доходом близько 100 млн. грн. Але додемісію, яка збільшувала частку партнерів з 56% до 78%, оскаржили в суді міноритарії.
На початку 2011 року, на ЗАТ «Рівенському ливарному заводі» пройшла зміна керівництва та директор Валерій Канський був звільнений. Нове керівництво в особі в.о. голови правління Р. Соколюка вирішило повернути стан акціонерного капіталу ЗАТ «РЛЗ» (а заодно і ПАТ «Завод Технопривод») в положення, до покупки підприємства ТОВ «Восток» в 2000 році. Були подані позови до суду про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій, а також емісій акцій в 2002 та 2003 році.

Крім цього в суд звертається Фонд державного майна України та теж просить повернути продані акції. В результаті суд першої інстанції задовольняє позови два рази та наказує списати акції з рахунку ТОВ «Фірма Восток».

Наступний суд скасовує всі додаткові емісії на ЗАТ «РЛЗ». Ще пізніше суд позбавляє права власності на виробничий корпус ПАТ "Завод Технопривод".

Ілля Кошкін звинувачував тоді народного депутата С. Харовського в рейдерському захваті ЗАТ «РЛЗ», за підтримкою губернатора Рівненській області В. Матчука та міністра внутрішніх справ Ю. Луценко.
Тем не менш, згідно Смиде, на 4 квартал 2015 року, бенефіціаріями ЗАТ «РЛЗ» зазначені чотири компанії, які відносяться до групи «Восток»:

● ТОВ «Компанія «Конкурент» (24%);
● ТОВ «Компанія «Опціон» (11,4%);
● ТОВ «Динеро-Капітал» (15,9%);
● ВАТ «Рівненський завод тракторних агрегатів» (19,10%).

Директором досі зазначений Анатолій Кравцов, якого було призначено в 2011 всупереч інтересів ТОВ «Восток». З 2012 року в ЗАТ «РЛЗ» почалася процедура банкротства, зараз проходять аукціони з продажу майна.
Ілля Кошкін є директором в 7 компаніях групи «Восток»: ТОВ "ФІРМА "ВОСТОК", АСОЦІАЦІЯ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА "ВОСТОК", ТОВ "КУА "ФОРВАРД», ТОВ "ГЕО-ЕКСПЕРТ", ТОВ "СОЛАРПК", ТОВ "АДВАНТАЖ" та НЕПРИБУТКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СТАТУС".
Дмитро Кошкін, син Іллі Кошкіна, 1981 року народження, отримав освіту в Національному Технічному Університеті «ХПІ», спеціальність - «Менеджмент, маркетинг і правовий захист інтелектуальної власності».

З 2001 по 2004 працював економістом в ТОВ «Фірма «Восток», а в червні 2005 очолив ТОВ КАУ «Форвард», створену в 2003 році та уставним капіталом в 10 млн грн.

Зараз Дмитро Кошкін зазначений серед засновників цієї компанії з вкладом в 19,9%, а директором є його батько – Ілля Кошкін.

Дмитро Кошкін
Фото з сайту компанії Восток
ТОВ КАУ «Форвард» є та була засновником 27 компаній.
● 100% ТОВ «КМК»,
● 100% ТОВ "ПРЕСТИЖ ПРОФІТ";
● ТОВ «ГЕЛОН-КАПІТАЛ» (0,16% ЗНВПІФ «Вікторія» та 99,84% ЗНВПІФ «Криптон»);
● 99,93% ТОВ "КОМПАНІЯ "АВІСТА";
● 99,86% ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "ЛИВАРНИК" (ЗНВПІФ «Вікторія»);
● 99,59% ТОВ «ВАРІАНТ»;
● 99,5% ТОВ "КОМПАНІЯ"ОПЦІОН" (в стані припинення);
● 95,48% ТОВ «АВУАР ПРО»;
● 94,39% ТОВ "ІННОВІДА-Україна" (в стані припинення);
● 86,54% ТОВ "КОНФІДЕНС ПЛЮС";
● 82,5% ТОВ «РЕЄСТР ПЛЮС»;
● 77,92% ТОВ "ФАНСІДАР";
● 77,92% ТОВ «ФІРМА «ВОСТОК»;
● 70% ТОВ "ПРАЙМ АЛЬЯНС" (ЗНВПІФ «КІВ»);
● 60,67% ТОВ СП "БОГОДУХІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД";
● 62% ТОВ "ІНПРОМТЕХ";
● 50% ТОВ «ДЕКОТР»;
● 55% ТОВ "КОМПАНІЯ "ГЕЛІКОН";
● 40,39% ТОВ «ІФРІТ»;
● ПАТ "Ковельсільмаш" - в стані припинення (19,7% ЗНВПІФ «Вікторія» та 15,16% ЗНВПІФ «Аурум»);
● 19,9% ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРІАН";
● 19,93% ТОВ "ДИНЕРО-КАПІТАЛ";
● 19,5% ПАТ "ЗАВОД "ТЕХНОПРИВОД" – банкротство;
● 16,34% ТОВ "КОМПАНІЯ"ТРАНСФЕР-ФІНАНС" – припинено,
● 6,25% АСОЦІАЦІЯ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА "ВОСТОК";
● 0,06% ТОВ "КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВЕ ПІДПРИЄМСТВО";
● НЕПРИБУТКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СТАТУС".
В травні 2010 року Дмитро Кошкін разом із своєю дружиною Станиславою Евминовою відправилися в дворічну мандрівку по Азії. Наразі Дмитро проживає в Единбурзі (Великобританія) та займається інтернет-компанією «Skyscanner», яка шукає та порівнює ціни на авіаквитки, готелі та прокат автомобілів по всьому світу.
Анжела Крапив'янська, комерційний директор та засновник ТОВ «Фірма «Восток». Отримала освіту в Національному Технічному Університеті «ХПІ».

Є засновницією та прямим бенефіціаром 27 компаній з групи «Восток» з сумарним уставним капіталом більше ніж 206 млн грн. Крім того, в 5 компаніях (ТОВ "ЮПІТЕР", ТОВ "ВЕКТРУМ", ТОВ "АСТІН", ТОВ "КОМПАНІЯ КОНКУРЕНТ", ТОВ "КОМПАНІЯ"ПЕРСПЕКТИВА ЛТД"), вона є директором.

Анжела Крамив'янська
Фото з ФБ сторінки
Канський Валерий Кириллович, 1952 року народження. Теж закінчив Національний Технічний Університет «ХПІ» за спеціальністю "Машини і технологія ливарного виробництва".

З 1986-1996 рік був головний металургом, потім начальник відділу маркетингу та заступником головного технолога Харківського електротехнічного заводу "Укрелектромаш".

З 1996 року зв'язав свою судьбу з групою «Восток»: спочатку до 1999 року був заступником директора Фірми «Восток», а з 1999 року спочатку заступником, а потім з 2000 - директором ПАТ «Ровенський ливарний завод».

В березні 2011 року, коли на ПАТ «Ровенський ливарний завод» прийшло нове керівництво, Валерій Канський був звільнений. Та в вересні 2011 він став генеральним директором ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЛИВАРНА КОМПАНІЯ" і був їм до липня 2015 року. Зараз там директором та бенефіціаром є Котіков Валерій Олексійович.

Валерій Канський є одим із бенефіціарів в 15 компаніях групи «Восток» з сумарним уставним капіталом 83,6 млн грн.

Валерій Канський
Фото з сайта Рівно Ракурс
ТОВ «ЕЛІТАР-КОМПАНІ» та
Корпорація "Харківські будматеріали"
Сергій Хорошайлов, один із засновників та власників ТОВ «Візард», з 2012 року є директором корпорації «Харківські будматеріали». Корпорація "Харіківські будматеріали" створена в 2002 році та був найбільшим в регіоні виробником пустотілих плит перекриття, силікатної і керамічної цегли, товарного бетону, цементного і вапняно-піщаного розчинів, газобетону. До її складу ввійшли п'ять заводів розташованих у Харкові і Харківській області:
"Курязький завод силікатних виробів", що виробляє силікатну цеглу, сухі будівельні суміші;
"Завод залізобетонних конструкцій", що виробляє силікатну цегла, пустотілі плити перекриття безопалубочного формування, стінові блоки з газобетону, товарний бетон, ФБС;
НВФ "Інтерфакт Лтд", виробляє цеглу керамічну лицьову;
● завод "Петровська кераміка",
● "АТП "Харківські Будматеріали".

Цікаво, що корпорація не має уставного капіталу.

Зареєстрована корпорація «Харківські будматеріали» за одною адресую з ТОВ «ЕЛІТАР-КОМПАНІ» (що орендує ділянку 6321688000:03:002:001 та придбала частину хатинок в БВ "Залив"), ТОВ «Візард» (безпосереднє володіє ТОВ "ЕЛІТАР-КОМПАНІ"), ТОВ "Завод залізобетонних конструкцій" та "АТП "Харківські Будматеріали": Харків, вулиця Достоєвського 1.
Рудський Микола Олексійович, що є засновником та власником ТОВ «Візард», також є власником ТОВ «Курязький завод силікатних виробів». Завод був заснований в 2005 році, має уставний капітал в 1,5 млн грн.

Провадження про банкрутство заводу було оголошено ще в 2012 році ухвалою господарського суду Харківської області, та в грудні 2014 вийшло повідомлення про призупинення судового рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство юридичної особи. Тем не менш, через рік, в грудні 2015 року, Господарський суд Харківської області знов визнав «Курязький завод силікатних виробів» банкрутом і почав ліквідаційну процедуру (5023/3463/12).

В 2012 році ТОВ «Апріс» звернулося до Господарського суду Харківської області про стягнення з "Курязький завод силікатних виробів" заборгованість в розмірі 36,7 млн грн. та суму судового збору (Справа № 5023/1466/12). Саме ця сума й була стягнута, після чого, напевно, й почалася процедура банкротства "Курязький завод силікатних виробів".
Пройшов через процедуру банкрутства також ТОВ "Завод залізобетонних конструкцій", яка почалася ще з 2009 року, та зараз у 2016 році вийшло повідомлення від Господарський суд Харківської області по справі № 5023/3687/11 про поновлення провадження у справі про банкрутство у зв'язку з визнанням мирової угоди недійсною або її розірвання.

Це підприємство було засновано в 2001 році з статутним капіталом в 28,8 млн грн. ЇЇ єдиним засновником вказаний офшор - Ленстер Бізнес Корп (Віргінські острови), а кінцевим бенефіціарієм інший офшор - Сабідо Оскар, директор Ар Менеджмент Лтд із Белізу.
Сергій Хорошайлов ТОВ "АТП "Харківські Будматеріали" з 2010 року. Підприємство займається вантажний автомобільним транспортом з 2005 року. Засновником було ТОВ «Візард» з внеском в 1 056 366 грн, а бенефіціарієм є той самий кіпрський офшор, що й в ТОВ «ЕЛІТАР-КОМПАНІ» -Болсдото Холдингс Лімітед.

Він також з 2011 року є директором ТОВ «НВФ «Інтерфакт Лтд», що було засноване ще в 1994 році. Зареєстроване підприємство в Чугуївському районі, на землях Есхарівської селищної Ради, Комплекс Будівель №5, Зона №01. Уставний капітал підприємства 763 тис грн. Бенефіціарєм підприємства вказаний кіпріот Георгіос Амеріканос.
Корпорація «Харківські будматеріали» була засновником ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗЖК" в 2002 році. Підприємство з уставним капіталом в 14 тис грн займалося орендою автомобілів, оптовою торгівлєю будівельними матеріалами та іншим. Директором був Віктор Слободянюк як і на заводі «Петрівська керамика» і в ТОВ «Апріс».

В грудні 2010 році товариство почало процедуру банкрутства, яка закінчилася в червні 2012. Та в лютому 2014 року ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗЖК" подає в Господарський суд Харківської області з позовною заявою про стягнення з ТОВ "Петрівська кераміка" суми заборгованості у розмірі 376411,96 гривень (справа № 922/664/14). Заявлену вимогу обґрунтував неналежним виконанням відповідачем умов договору поставки №2, укладеного між сторонами 05 травня 2009 року. І суд присуджує цю виплату ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗЖК". Та в 2014 році почалася процедура банкрутства завод "Петровська кераміка" процедура банкрутства була почата в 2014 році, а з липня 2015 почалася процедура санації. Засновано було товариство в 2004 році з уставним капіталом в 150 тис. грн. Засновником та власником заводу був Слободянюк Віктор Миколайович.
Микола Рудський, власник ТОВ «Візард» та "Курязький завод силікатних виробів", є також власником ТОВ «Константа 2012». Ця фірма була заснована в 2013 із статутним капіталом в 5,3 млн грн, також у Харкові по вулиці Достоєвського 1, та займається виготовленням бетону. Директором з вересня 2016 є Долгішев Юрій Валентинович.
ТОВ «Елітар-Компані», та сама що володіє кількома будиночками на базі відпочинку «Залів», разом з Корпорація "Харківські Будматеріали" та ТОВ «Константа 2012» є засновниками Обслуговуючого кооперативу «Гармонія-2014» з березня 2014 року. Кооператив зареєстрований у Харкову, вулиця Артема 2. Займається кооператив крім того, що комплексно обслуговує будівлі, будівництвом житлових і нежитлових будівель. Директором є Долгішев Юрій Валентинович (що є також директором ТОВ «Константа 2012»). А ось кінцевим бенефіціаром кооперативу є вже згадуваний кіпрський офшор - Болсдото Холдингс Лімітед.
Загалом ТОВ «Візард» є засновником ряду підприємств:
ТОВ «Датар-плюс», що засноване в 2007 році в місті Харкові з уставним капіталом в 45 тис грн, займається добуванням піску та гравію. Насправді, в 2000 році, постановою Верховної ради "Курязькому заводу силікатних виробів" були надані землі сільськогосподарського підприємства "Березівка" (40,6 га земель, в тому числі 13,6 га ріллі) Харківського району Харківської області під розробку кар'єру піску Олешківського родовища строком на 19 років.

ТОВ «Візард» є засновником та власником ТОВ «Датар-плюс» на 50%. Іншим власником є київлянин Татаренко Володимир Ілліч. Директором підприємства є Кундіус Ілля В'ячеславович.

Взагалі ТОВ «Датар-плюс» є засновником кількох підприємств, що займаються видобутком каменю:

ТОВ "БОБРИНЕЦЬКИЙ НОВОБУД" (100%);
ТОВ "ОСТРОВСЬКИЙ КАР'ЄР" (100%);
ТОВ "ЄМІЛОВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" (100%);
ТОВ "ЖИТОМИРСЬКА ГІРНИЧА КОМПАНІЯ" (100%) – в стані припинення;
ТОВ "САРНЕНСЬКА ГІРНИЧА КОМПАНІЯ" (100%) – в стані припинення;
ТОВ "ЧИГИРИНСЬКИЙ НОВОБУД" (100%);

Також директором та співвласником ТОВ "ОЛЕКСІЇВСЬКИЙ НОВОБУД" є Кундіус Ілля В'ячеславович.

Чотири з цих компаній (ТОВ "БОБРИНЕЦЬКИЙ НОВОБУД, ТОВ "ОСТРОВСЬКИЙ КАР'ЄР", ТОВ "ЄМІЛОВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР", ТОВ "ОЛЕКСІЇВСЬКИЙ НОВОБУД") знаходяться в місті Бобринець за однією адресую: провулок Василя Порика 2.

В чотирьох з цих товариств (ТОВ "БОБРИНЕЦЬКИЙ НОВОБУД", ТОВ "ОСТРОВСЬКИЙ КАР'ЄР", ТОВ "ЄМІЛОВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР", ТОВ "ЧИГИРИНСЬКИЙ НОВОБУД") один і той же директор - Арделян Василь Васильович.

В інших двох (ТОВ "САРНЕНСЬКА ГІРНИЧА КОМПАНІЯ" та ТОВ "ЧИГИРИНСЬКИЙ НОВОБУД") – директор Ковальов Віктор Георгійович.
Так саме видобутком піску, гравію, глин і каоліну з 2014 року займається ТОВ «Геотехнологія 2014». Знаходиться фірма в Харківській області, Дергачівському районі, селище міського типу Солоницівка, вул. Бєлгородська 2-А, за тією ж самою адресую, що й ТОВ "Курязький завод силікатних виробів". Уставний капітал підприємства становить усього 2 тис грн. Директором є Долгішев Юрій Валентинович, а бенефіціаром кіпріот Георгіос Амеріканос, як і в ТОВ «НВФ «Інтерфакт Лтд».
Нарешті, щодо ТОВ «Бастіон 2008». Це підприємство було засновано в 2008 році ТОВ «Візард» (93,34%) та ТОВ «КОМПАНІЯ РАПІД-ПРЕС» (4,66%) із уставним капіталом в 47,2 млн грн. Основна діяльність вказана як надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Але другий квед - 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

Директором підприємства з 2015 року є Кочкін Олег Миколайович. Зареєстровано товариство за адресую: Харків, вул. Артема 2. Щодо бенефіціарів, то тут знову з'являється кіпрський офшор - Болсдото Холдингс Лімітед з директором Георгіос Амеріканос.
ТОВ «Рапід-прес» це відоме в Харкові підприємство, що займається виробництвом гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари. Підприємство було зареєстровано в 2012 році з уставним капіталом в 163 772 грн, за адресую Харків, вул АРТЕМА 2. Директор з 2016 - Борейко Андрій Миронович. Засновником та бенефіціаром є китайська компанія КОНІГЗ ІНТЕРПРАЙЗЕРС ЛІМІТЕД (Гонконг) з директором з Південно-Африканської Республіки - Крісто Матісом.
Рекламний слайд RapidPress з сайту компанії
ТОВ «Компанія Рапід-прес» є правонаступником ТОВ «Уніпак», яке працювало з 2002 року, але з 2014 почало процедуру ліквідації. Директором Уніпаку був Гагауз Андрій Георгійович. Цікаво, що дві компанії стали правонаступниками ТОВ «Уніпак»: ТОВ «Рапід-прес» та ТОВ "Компанія Белла-Віста".

ТОВ "Компанія Белла-Віста" була зареєстрована в 2012 за старою адресую ТОВ «Уніпак»: Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Безлюдівка, вулиця Пісчана 7. Її засновником та власником є та сама китайська компанія - КОНІГЗ ІНТЕРПРАЙЗЕРС ЛІМІТЕД (Гонконг) з директором з Південно-Африканської Республіки - Крісто Матісом. Але ТОВ "Компанія Белла-Віста" займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Крім цього, вона має значно більший уставний капітал – 11,3 млн грн. Директором з 2013 року є Шамаріна Оксана Миколаївна.
Офшор Болсдото Холдингс Лімітед вже кілька разів згадувався в розслідуванні. Він є кінцевим бенефіціаром:

● ТОВ «ЕЛІТАР-КОМПАНІ»;
● ТОВ "АТП "Харківські Будматеріали";
● Обслуговуючого кооперативу «Гармонія»;
● ТОВ «Бастіон 2008».

Крім цього, цей офшор разом є кінцевим бенефіціаром ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ОСНОВА". Ця компанія була заснована в 2013 році офшором Егертон Консалтинг Лімітед (Беліз) та Ніщетою Володимиром Юрійовичем з уставним капіталом в 2 млн грн та зареєстрована за адресою Харків, вулиця Достоєвського 1.

При цьому Володимир Ніщета з Трускавця, Львівської області зробив внесок усього 2 гривні 70 коп в уставний капітал. Займається вона добуванням декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. Керівником з 2012 року є Долгій Василь Євстафійович.
В свою чергу, ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ОСНОВА" є співзасновником разом із Бєлоусовою Світланою Іванівною (0,31%) іншого товариства з вулиці Достоєвського 1 – ТОВ "КАР'ЄР ОСНОВА". Уставний капітал в 837 тис грн, фірма займається добування піску, гравію, глин і каоліну. А ось її бенефіціаром транзитивно є Болсдото Холдингс Лімітед.
Крім цього, цей же офшор «засвітився» як бенефіціар ТОВ «САДИБА "БІЛЕ МІСТО". Ця садиба була зареєстрована за адресою Харків, Білгородське Шосе 2 в 2013 році та займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Засновниками ТОВ «САДИБА "БІЛЕ МІСТО" є Дурнєв Василь Миколайович (0,02%), що є також й директором товариства, та офшор Егертон Консалтинг Лімітед (Беліз) з уставним капіталом в 5 млн грн. Цікаво, що ця адреса фігурувала в іншому розслідуванні ХАЦ про те, як Господарський суд Харківської області повернув державі в особі Квартирно-експлуатаційного відділу м. Харків ділянку землі в Харкові у Лісопарку (Білгородське Шосе, 2) площею 1,75 га, яка була незаконно відчужена приватною фірмою і знаходилася у власності обслуговуючого кооперативу "ЖБК "Триес".
Та з огляду на інформацію з справи № 922/215/16, ситуацію виглядає ще цікавіше.
Справа № 922/215/16
В січні 2016, ТОВ "Садиба "Біле місто", звернувся до господарського суду Харківської області з позовом до Квартирно-експлуатаційного відділу м. Харкова, в якому просила суд зобов'язати КЕВ припинити користуватися земельною ділянкою площею 2,0600 га (розміри та межі якої визначено висновком Управління містобудування та архітектури Харківської міської ради від 15.05.2006р.), яка знаходиться за адресою: Харків, вул. Бєлгородське шосе, 2, на якій розташовані належні на праві власності ТОВ "Садиба "Біле місто" нежитлові будівлі: літ. «Г-1» загальною площею 446,3 кв.м., літ. «И-1» загальною площею 457,1 кв.м., нежитлові приміщення під.№1,1а,2,3,4,5; 1-го пов. 1 -35,43,45- 61;2-го пов. 13а,1-62, 3-го пов.1-58 в літ. «А-3», загальною площею 4295,0 кв.м.

З матеріалів справи стало відомо, що в грудні 2005 ТОВ «Завод залізобетонних конструкцій» купив у Дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт» - ДП «Укроборонсервіс» нежитлові будівлі: частину нежитлової будівлі літ.«А-3»., нежитлову будівлю літ. «Г-1», нежитлову будівлю літ. «И-1», майно, що розташоване у військовому містечку № 18.

В грудні 2013 року, ТОВ "Садиба "Біле місто" придбало ці будівлі у ТОВ «Завод залізобетонних конструкцій» та ТОВ «Бастіон -2008». Ці будівлі, які були предметами договорів купівлі-продажу в 2005р. та 2013р., розташовані на земельній ділянці, що знаходиться за адресою: Харків, Білгородське шосе 2, та знаходяться на земельній ділянці площею 22 га 0018 м.кв., права на яку посвідчуються державним актом на право користування землею Б №045912 від 1984 р. на Харківській національний університет повітряних сил ім. Івана Кожедуба.

Після року засідань та проведення технічних експертиз, суд відмовив ТОВ "Садиба "Біле місто" в позовній заяві, оскільки вона й так набула право власності на земельну ділянку, на якій розташовані нежитлові будівлі, що їй належать. Тобто права ТОВ "Садиба "Біле місто" не порушуються Квартирно-експлуатаційним відділом м. Харкова, враховуючи припинення прав на земельну ділянку площею 2,0600 га, що входить до складу земельної ділянки площею 22 га 0018 кв.м.
Василь Дурнєв є засновником з внеском в 1600 грн, директором та бенефіціаром фірми "ПРОФЕСІОНАЛ-2016", що заснована в червні 2016 та надає послуги щодо керування трудовими ресурсами і персоналом.

Цікаве інше: ця фірма зареєстрована за адресою Харків, вулиця Алчевських, 2. Тел: (057)783-73-66. Ту ж саму адресу та телефон мають інші 6 фірм: Гарант-Пром, Тандем-2016, Еліт-Мастер, Сподвижник, Інвабудпром та Персонал-Комлект. Та це не надзвичайно. А ось, саме такий телефон (057)783-73-66 вказали в реєстрі юросіб ще 7 фірм (Енергія-Персонал, Гірняк-2012, Моноліт-Профі-2012, Мастер-Класс-2000, Силікатник, Курязький Завод Силікатних Виробів та Геотехнологія 2014), за зовсім іншою адресою: смт Солоницівка, вулиця Бєлгородська, 2-А. При цьому телефон 057 – це міський номер.
Володимир Ніщета з Трускавця, Львівської області, з'являється ще в двох цікавих юридичних особах в Києві та Київській області.

По-перше, це Обслуговуючий Кооператив "Садівниче Товариство"Плюти-Комфорт" зареєстрований в 2012 році в Київська обл., місто Обухів, вулиця Каштанова 11, квартира 81. В цьому кооперативі засновниками крім Ніщети виступають подружжя Хорошайлових, Сергій та Наталія.

Сергій Хорошайлов крім власності кілька будиночків на базі відпочинку «Залив», співвласник в ТОВ «Візард директор корпорації «Харківські будматеріали», ТОВ «НВФ «Інтерфакт Лтд» та ТОВ "АТП "Харківські Будматеріали".

Та Володимир Ніщета був директором та співзасновником ТОВ "ОБЕРІГ 2012", в яке вклав в 2012 році 1080 грн. Інші 5,4 млн грн було винесено офшром ДОРСЕТ ТА СКОТЛАНД ЛТД. (DORSET AND SCOTLAND LTD.) з Віргінських островів. Фірма була зареєстрована в Київ по вулиці Волгоградська 41-А та мала займатися крім надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, виробництвом плит, листів, труб і профілів із пластмас, виготовлення виробів із бетону для будівництва, оптовою торгівлею деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням та будівництво житлових і нежитлових будівель. Та не склалося: фірма була зареєстрована в березні 2013, а в жовтні 2013 вже заявило про припинення своєї діяльності.
Цікаво, що виходячи з рішення по справі № 820/7448/13-а від 20 вересня 2013 року Харківського окружного адміністративного суду, виявляється, що ТОВ «Константа 2012» (див. раніше) є одним із правонаступників ТОВ «ОБЕРІГ 2012», а останнє мало права на будинки на нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Достоєвського, 1, а саме:

нежитлова будівля (матеріальний склад) літ. 1-1 заг. пл. 322,7 кв. м; нежитлова будівля (матеріальний склад) літ. II-1 заг. пл. 205,7 кв. м; нежитлова будівля (відділ погрузки) літ. ІП-2 заг. пл. 40,2 кв. м; нежитлові приміщення 1-го поверху № 2-17, 2-го поверху №1-18 в літ. ІV-2 заг. пл. 1282,6 кв. м; нежитлова будівля (компресорна) літ V-1 заг. пл. 237,9 кв. м; нежитлова будівля літ. VІ-1 заг. пл. 74,8 кв. м; нежитлова будівля (відділення доставки) літ. VII-1 заг. пл. 19,7 кв. м; нежитлова будівля літ. VIII-1 заг. пл. 2409,7 кв.м; нежитлова будівля (підземна стоянка) літ. Хn заг. пл. 291,5 кв.м; нежитлова будівля літ. ХІІ-2 заг. пл. 144,9 кв. м; нежитлова будівля (адміністративний корпус) літ. ХІV-3 заг. пл. 1367,2 кв. м; нежитлова будівля (трансформаторна підстанція) ХХ-1 заг. пл. 30,0 кв. м; нежитлова будівля літ. А-1 заг. пл. 11,3 кв. м; нежитлова будівля літ. Б-2 заг. пл. 2473,2 кв. м; нежитлова будівля літ. В-2 заг. пл. 1329,8 кв. м; нежитлова будівля літ. Г-1 заг. пл. 265,8 кв. м; нежитлова будівля літ. Д-1 заг. пл. 876,9 кв. м; нежитлова будівля літ. Е-1 заг. пл. 1192,0 кв. м; нежитлова будівля літ. Ж-3 заг. пл. 1019,7 кв. м; нежитлова будівля літ. З-3 заг. пл. 283,6 кв. м; нежитлова будівля літ. И-І заг. пл. 65,3 кв. м; нежитлова будівля літ. К-1 заг. пл. 281,4 кв. м; нежитлова будівля літ. Л-1 заг. пл. 345,6 кв. м; нежитлова будівля літ. М-1 заг. пл. 229,8 кв. м; нежитлова будівля літ. Н-2 заг. пл. 7223,6 кв. м; нежитлова будівля літ. 0-5 заг. пл. 8182,6 кв. м; нежитлова будівля літ. П-3 заг. пл. 962,7 кв. м; нежитлова будівля літ. Р-1 заг. пл. 84,0 кв. м; нежитлова будівля літ. С-1 заг. пл. 367,5 кв. м; нежитлова будівля літ. Т-1 заг. пл. 19,7 кв. м; нежитлова будівля літ. У-2 заг. пл. 21,4 кв. м; нежитлова будівля літ. Ф-2 заг. пл. 1119,7 кв. м; нежитлова будівля літ. Ц-1 заг. пл. 573,5 кв. м; нежитлова будівля літ. 4-1 заг. пл. 266,6 кв. м; нежитлова будівля літ. Щ-1 заг. пл. 53.2 кв. м; нежитлова будівля літ. Ю-1 заг. пл. 20,1 кв. м; нежитлова будівля літ. Я-1 заг. пл. 7,6 кв. м.

Саме постановою Харківського окружного адміністративного суду, було зобов'язана Державна реєстраційна служба України провести державну реєстрацію права власності за ТОВ "Константа" на нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Достоєвського, 1.
Бази відпочинку "Залив" та "Лісова лагуна" працюють та приймають відпочивальників. Це одні з небагатьох приватних баз відпочинку на Печенізькому узбережжі, де можуть відпочити люди із різним рівнем доходу. Та, на жаль, історія набуття цих земельних ділянок, далека від ідеальної. Частково в цьому потрібно звинувачувати наші реалії, відсутність прозорих механізмів отримання рекреаційних зон в оренду. Чи могли отримати подібні ділянки представники середнього бізнесу? Чи змогли б вони утримати їх у судах? Усі ці запитання допоки є риторичними.
~
Слідкуйте за проектом "Печенеги: вкрадене узбережжя" у Фейсбуці та Твіттері.
Розслідування проведено за підтримки аналітичної системи
Made on
Tilda